Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня в заседании приняли участие 14 членов Совета директоров из 14. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 14 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС 1: Об утверждении Изменений в Программу биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу:
Утвердить Изменения в Программу биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть», идентификационный номер 4-00146-А-003Р-02Е, утвержденную Советом директоров ПАО «Газпром нефть» 27 февраля 2018 г. (Протокол от 27.02.2018 № ПТ-0102/06) и зарегистрированную ЗАО «ФБ ММВБ» 16 апреля 2018 г.
ВОПРОС 2: Об утверждении Изменений в Проспект биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу:
Утвердить Изменения в Проспект биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть», утвержденный Советом директоров ПАО «Газпром нефть» 27 февраля 2018 г. (Протокол от 27.02.2018 № ПТ-0102/06) и зарегистрированный ЗАО «ФБ ММВБ» 16 апреля 2018 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2023;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2023, Протокол № ПТ-0102/52.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор по правовому сопровождению и корпоративному управлению (Доверенность № НК-99 от 11 мая 2021 года)
В.В. Ненадышина
3.2. Дата 20.07.2023г.